立德(3058)董事會決議買回庫藏股 區間最高10.05

立德(3058)董事會決議買回庫藏股 區間最高10.05

日  期:2020年03月04日

公司名稱:立德 (3058)

主  旨:立德董事會決議買回庫藏股(更正)

發言人:吳敏娟

說  明:

1.董事會決議日期:109/03/03

2.買回股份目的:轉讓股份予員工

3.買回股份種類:普通股

4.買回股份總金額上限(元):603,020,159

5.預定買回之期間:109/03/04~109/04/30

6.預定買回之數量(股):2,000,000

7.買回區間價格(元):4.41~10.05,公司股價低於區間價格下限,將繼續買回

8.買回方式:自集中交易市場買回

9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.21

10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):3,361,000

11.申報前三年內買回公司股份之情形:

(1)實際買回股份期間:108/03/29 ~ 108/05/28 、預定買回股數(股):3000000 、實際已

買回股數(股):2630000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%):88.00

(2)實際買回股份期間:107/11/12 ~ 108/01/11 、預定買回股數(股):3000000 、實際已

買回股數(股):2151000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%):72.00

(3)實際買回股份期間:107/08/10 ~ 107/10/09 、預定買回股數(股):5000000 、實際已

買回股數(股):3361000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%):67.00

12.已申報買回但未執行完畢之情形:

第十一次預計買回5,000,000股,實際買回3,361,000股。

原因:為兼顧協調市場機制,同時維護股東權益,故本次買回本公司股票未執完畢。

第十二次預計買回3,000,000股,實際買回2,151,000股。

原因:為兼顧協調市場機制,同時維護股東權益,故本次買回本公司股票未執完畢。

第十三次預計買回3,000,000股,實際買回2,630,000股。

原因:為兼顧協調市場機制,同時維護股東權益,故本次買回本公司股票未執完畢。

13.董事會決議買回股份之會議紀錄:

案 由:為激勵員工士氣並留任及網羅優秀人才,擬執行庫藏股之機制,提請討論。

說 明:一、為留任及網羅優秀人才並激勵員工士氣,擬決議執行第十四次庫藏股機制,

預計買回2,000,000股,執行期間自109年3月4日至109年4月30日止,買回價格區

間為$4.41元至$10.05元。另當公司股價低於所定區間價格下限時,將繼續執行

買回公司股份。

二、依證券交易法相關規定,由董事會出具已考慮公司財務狀況及不影響公司

資本維持之聲明書。

三、依『上市上櫃公司買回本公司股份辦法』第十條之規定訂定轉讓辦法如附件。

決議:經全體出席董事無異議,照案通過。

14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法:

[立德電子股份有限公司第十四次買回股份轉讓員工辦法]

第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力,依據證券交易法第二十八條之二第一項第一

款及行政院金融監督管理委員會證券期貨局發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等

相關規定,訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工,除依有關法令

規定外,悉依本辦法規定辦理。

﹙轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形﹚

第二條 本次轉讓予員工之股份為普通股,其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者

外,與其他流通在外普通股相同。

﹙轉讓期間﹚

第三條 本次買回之股份,得依本辦法之規定,自買回股份之日起五年內,一次或分次轉讓

予員工。各次轉讓作業之員工認股繳款期間及相關事宜,由董事會授權董事長另行訂定。

﹙受讓人之資格﹚

第四條 凡於認股基準日前到職滿一年之正式員工或對公司有特殊貢獻經

提報董事長同意之本公司及直接或間接持有表決權股份超過百分之五十之子公司員工,得依

本辦法第五條所訂認購數額,享有認購資格。

﹙轉讓之程序﹚

第五條 員工得認購之庫藏股數額由董事會決定,董事會得授權董事長按職等、服務年資、

考績及特殊貢獻分配之,此一分配辦法由人資單位擬定並由董事長核定之。員工於認購繳款

期間屆滿而未認購繳款者,視為棄權論,認購不足之餘額,由董事長另洽其他員工認購之。

第六條 本次買回股份轉讓予員工之作業程序:

一、依董事會之決議公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。

二、董事會依本辦法訂定及公布員工認股基準日、得認購股數標準認購繳款期間、權利內容

及限制條件等作業事項。

三、統計實際認購繳款股數,辦理股票轉讓過戶登記。

﹙約定之每股轉讓價格﹚

第七條 本次買回股份轉讓予員工,以實際買回之平均價格為轉讓價格,但依本公司章程規

定本公司得依證券交易法或其他法令規定,經股東會有代表已發行股份總數過半數股東之出

席,出席股東表決權三分之二以上之同意後,將庫藏股以低於實際買回股份之平均價格轉讓

予員工,並應於該次股東會召集事由中列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第10

條之1規定事項,始得辦理;惟轉讓前,如遇公司已發行之普通股股份增加得按發行股份增

加比率調整之。

﹙轉讓後之權利義務﹚

第八條 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後,除另有規定者外,餘 權利義務與原

有股份相同。

﹙其他﹚

第九條 本辦法經董事會決議通過後生效,並得報經董事會決議修訂。

第十條 本辦法應提報股東會報告,修訂時亦同。

第十一條 本辦法訂於中華民國一O九年三月三日。

15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法:

不適用

16.董事會已考慮公司財務狀況,不影響公司資本維持之聲明:

立德電子股份有限公司董事會聲明書

一、本公司經109年3月3日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意

通過,自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份2,000,000股。

二、上述買回股份總數,僅占本公司已發行股份之1.21%,且買回股份所需金額上限僅占本

公司流動資產之0.71%,茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況,上述股份之買回並不影

響本公司資本之維持。

三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過,出席董事六人均同意本聲明書之內容,併

此聲明。

立德電子股份有限公司

包忠詒

17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見:

福邦證券股份有限公司評估本次買回公司股份訂定之價格區間,其決策過程具合法性,

價格區間之訂定對公司財務之影響亦尚屬合理,尚無重大異常情事。

18.其他證期局所規定之事項:

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